一、公司基本情況：

山西煤礦機械制造股份有限公司的前身是山西煤機廠(chǎng)，是原煤炭部56個(gè)專(zhuān)業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)廠(chǎng)家之一，主要產(chǎn)品是刮板輸送機和帶式輸送機，是專(zhuān)業(yè)從事煤炭井下綜采輸送設備研發(fā)、制造的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司先后承擔國家千萬(wàn)噸綜采運輸“十一五”科技支撐項目和“十二五”智能制造裝備發(fā)展專(zhuān)項，成果技術(shù)水平達到國際領(lǐng)先。公司規模居全國行業(yè)前三，是山西省最大的刮板輸送機制造企業(yè)，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率居行業(yè)之首，是中國機械制造500強和信息化500強企業(yè)。

經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦機械制造、加工、安裝、維修、設備租賃；普通機械設備、鋼材、金屬制品（不含貴金屬）的銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；道路貨物運輸；智能電器的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修及技術(shù)服務(wù)；普通機械設備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓及技術(shù)服務(wù)；計算機軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓及技術(shù)服務(wù)；信息系統集成服務(wù)；企業(yè)管理咨詢(xún)。

中文名稱(chēng)：山西煤礦機械制造股份有限公司

簡(jiǎn)稱(chēng)：山西煤機

外文名稱(chēng)：Shanxi Coal Mine Machinery Manufacturing Incorporated Company

法人代表：馮金水

注冊地址：山西省太原市小店區北營(yíng)南路46號

辦公地址：山西省太原市小店區北營(yíng)南路46號

郵編：030031

網(wǎng)址：www.sxmj.com

電子信箱：sxmjgsbgs@163.com

二、主要財務(wù)數據和財務(wù)指標

（一）主要財務(wù)指標

（1）報告期收入利潤情況

單位：萬(wàn)元

（2）報告期資產(chǎn)負債情況

                                                       單位：萬(wàn)元

（二）年度審計報告意見(jiàn)重要部分摘要

審計意見(jiàn)：財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了山西煤礦機械制造股份有限公司2023年12月31日的財務(wù)狀況以及2023年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

（三）公司認繳和實(shí)繳出資額、出資實(shí)繳、出資方式

山西煤礦機械制造股份有限公司注冊資本11,000萬(wàn)元，實(shí)收資本11,000萬(wàn)元。其中：太原重型機械集團煤機有限公司出資2,310萬(wàn)元，自然人股東出資8,690萬(wàn)元。

三、董事、監事、高級管理人員的任職情況

2023年山西煤機公司董事會(huì )成員名錄

2023年山西煤機公司監事會(huì )成員名錄

2023年山西煤機公司經(jīng)理層成員名錄

四、董事會(huì )報告摘要

   （一）2023年董事會(huì )工作回顧

2023年，公司全面貫徹落實(shí)黨的二十大等會(huì )議精神，緊緊圍繞“十四五”規劃和年度目標，嚴格履行《公司法》、《公司章程》等法律法規賦予職責，堅決執行股東大會(huì )各項決議，全體董事盡職盡責、團結奮進(jìn)，公司經(jīng)營(yíng)指標、重點(diǎn)工程、主要工作均取得顯著(zhù)成效：（1）強基固體，有序構建現代機制體制；（2）穩中向好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)效逐步提升；（3）揭榜掛帥，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng )新持續發(fā)力；（4）實(shí)現投產(chǎn)，新區遷建取得階段勝利；（5）和諧發(fā)展，黨建引領(lǐng)加快走深走實(shí)。

（二）董事會(huì )會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

2023年公司共召開(kāi)4次董事會(huì )，審議表決事項11項。董事會(huì )的召集、提案、出席、議事、決議及會(huì )議記錄均按照《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì )議事規則》的要求規范運作。

（三）董事會(huì )履職情況

公司董事會(huì )全體董事均能夠按照相關(guān)法律、法規及《公司章程》等規定，認真履行職責和義務(wù)，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，創(chuàng )造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì )自身建設、發(fā)展戰略研究、公司經(jīng)營(yíng)范圍等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現了董事會(huì )的戰略指導和科學(xué)決策作用。

同時(shí)，根據公司發(fā)展戰略，為提升公司的法人治理能力，董事會(huì )對經(jīng)理層實(shí)施任期制和契約式管理，簽訂了《經(jīng)營(yíng)管理者經(jīng)營(yíng)績(jì)效責任書(shū)》，明確考核任務(wù)目標與重點(diǎn)工作。

（四）2024年工作重點(diǎn)

按照“十四五”規劃指導思想，基于“三年三步走”戰略方針和“1+3+1”發(fā)展模式，立足智慧新區建設，以“規范化”為首要根本，主動(dòng)加壓，穩中求快，深度構建現代高效機制體制，加快推動(dòng)智能制造轉型升級，夯實(shí)基礎管理走深走實(shí)，確保成本管控見(jiàn)行見(jiàn)效，扎實(shí)走好第二步，實(shí)現內涵式發(fā)展，多打優(yōu)質(zhì)糧食，為山西煤機全面完成三年期戰略目標，奔赴高端制造新藍海奠定堅實(shí)基礎。（一）以機制體制創(chuàng )新為“核心動(dòng)能”釋放內涵發(fā)展之力；（二）以產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng )新為“硬核基因”積累內涵發(fā)展之本；（三）以全面精益管理為“三?；A”夯實(shí)內涵發(fā)展之基；（四）以智慧園區建設為“龍頭工程”提升內涵發(fā)展之速；（五）以控制五大成本為“戰略要務(wù)”擴大內涵發(fā)展之果；（六）以深化黨業(yè)融合為“紅色抓手”引領(lǐng)內涵發(fā)展之向。

五、重大事件：

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

（1）制定《山西煤礦機械制造股份有限公司2023-2025年奮斗指標》；

   （2）成立山西煤機智能科技有限公司；

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

2023.04  喬曉軍為公司副董事長(cháng)

2023.06  王曉勇為公司監事會(huì )主席

（三）重大產(chǎn)權變動(dòng)、重大改制改組情況  無(wú)

（四）重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件

公司堅持“以人為本”，把維護穩定作為經(jīng)營(yíng)發(fā)展的底線(xiàn)，扎實(shí)做好安全、環(huán)保、職業(yè)健康工作，著(zhù)力構建員工、企業(yè)、社會(huì )與國家“命運共同體”。

（五）重大未決訴訟   無(wú)

（六）利潤分配

根據2023年1月18日臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《山西煤礦機械制造股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配的議案》，實(shí)施分紅639萬(wàn)元，其中太原重型機械集團煤機有限公司134萬(wàn)元，自然人股東505萬(wàn)元。

六、年度預算執行情況

       單位：萬(wàn)元

2023年度山西煤機預算執行情況：全年營(yíng)業(yè)收入預算11億元，實(shí)際完成11.71億元，完成全年預算的106.48%；全年利潤總額預算3300萬(wàn)元，實(shí)際完成5731萬(wàn)元，完成全年預算的173.67%。

七、公司履行社會(huì )責任情況

  （一）經(jīng)濟責任

面對復雜多變的國內外形勢，公司深入貫徹落實(shí)中央及省委經(jīng)濟工作會(huì )議精神，堅持創(chuàng )新驅動(dòng)，發(fā)展智能化；堅持綠色制造，發(fā)展低碳化；堅持服務(wù)型制造，延伸產(chǎn)業(yè)鏈；堅持質(zhì)量先行，創(chuàng )名優(yōu)品牌；堅持現代化企業(yè)管理，夯實(shí)發(fā)展基礎。全體員工踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力推動(dòng)公司新時(shí)代新征程新發(fā)展。

公司作為山西省高端裝備制造鏈核企業(yè)，把“鏈式思維”融入企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，堅持“產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng )新鏈、價(jià)值鏈”四鏈并舉，立足扎實(shí)做好自己的事，在不斷增強自身核心競爭力的同時(shí)，充分發(fā)揮自身的特點(diǎn)與優(yōu)勢，強鏈、補鏈，助推產(chǎn)業(yè)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）安全發(fā)展

（1）安全理念和文化

山西煤機在省市區和太重集團的正確領(lǐng)導下，認真貫徹《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》等法律法規，嚴格落實(shí)“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，本著(zhù)以人為本的理念，認真識別和科學(xué)評價(jià)所存在的職業(yè)健康安全風(fēng)險，通過(guò)有效的預防和控制，堅持持續改進(jìn)勞動(dòng)環(huán)境、條件，創(chuàng )造職業(yè)健康安全績(jì)效。

（2）安全舉措

公司在發(fā)展過(guò)程中，不斷汲取和引進(jìn)先進(jìn)企業(yè)管理方式，學(xué)習海爾賽馬機制，率先在山西省機械行業(yè)開(kāi)展安全質(zhì)量標準化評審達標，接軌國際化管理實(shí)施“質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)?！比w系綜合管理體系，引進(jìn)現場(chǎng)管理實(shí)施精益化安全生產(chǎn)管理。

（3）職業(yè)安全健康

公司從建廠(chǎng)之日起，就以打造“高質(zhì)量生活”為目標，嚴格落實(shí)《職業(yè)病防治法》有關(guān)要求，積極組織接害人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢、作業(yè)現場(chǎng)職業(yè)危害因素檢測，積極開(kāi)展各種形式文體娛樂(lè )活動(dòng)，引領(lǐng)員工進(jìn)行健康生活。

（三）創(chuàng )新責任

（1）創(chuàng )新體系建設

公司以市場(chǎng)為導向，深度構建“專(zhuān)業(yè)人才、研發(fā)平臺、長(cháng)效機制”三位一體的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng )新體系，現由新產(chǎn)品研發(fā)所、超重型刮板機所、智能化研究所等七個(gè)研究所，近百名工程技術(shù)人員組成的省級技術(shù)中心，擁有博士后科研工作站，行業(yè)首個(gè)與瑞典鋼鐵合作的耐磨產(chǎn)品研發(fā)中心，高端煤礦機械裝備創(chuàng )新中心，山西省煤炭綜采裝備重點(diǎn)實(shí)驗室等科研平臺?；凇爱a(chǎn)學(xué)研用”無(wú)縫對接，不斷加快產(chǎn)品技術(shù)升級迭代速度。

  （2）科研成果

全年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)5項?！安擅簷C電纜收放協(xié)同聯(lián)動(dòng)系統”太原市“雙百攻關(guān)行動(dòng)”第一批“揭榜掛帥”項目；榆樹(shù)灣“SGZ1250/3×1600智能型成套輸送設備”；1140V礦用隔爆兼本安型交流變頻器等電氣產(chǎn)品；破碎機用400KW超薄減速器、700KW最大功率減速器以及輸送機用132KW行星減速器；夾緊環(huán)剖分式鏈輪組件。

全年授權專(zhuān)利22項，其中發(fā)明專(zhuān)利2項。目前公司擁有專(zhuān)利144項，其中發(fā)明專(zhuān)利22項，軟件著(zhù)作權8項，進(jìn)一步夯實(shí)了公司科技成果和硬核技術(shù)的“厚度”。

（四）環(huán)境責任  

（1）環(huán)境管理體系建設

公司于2008年開(kāi)展環(huán)境管理體系建設，并于同年通過(guò)了中國質(zhì)量協(xié)會(huì )環(huán)境管理體系認證，此后每年進(jìn)行環(huán)境體系內審和外部審核，截止2023年每年環(huán)境體系均通過(guò)了內部和外部審核，以及到期的審核換證，環(huán)境體系運行良好。

（2）清潔能源利用

公司2017年主動(dòng)開(kāi)展淘汰燃煤鍋爐，更換為低氮排放的燃氣鍋爐，實(shí)現了清潔能源利用，減少了污染環(huán)境的燃煤環(huán)節。

（3）節能降耗

① 節能路徑

通過(guò)淘汰落后耗能設備、耗能電機等，降低能源使用量，提高能源利用率。

② 完善制度

通過(guò)制定節能制度，落實(shí)峰谷不同電價(jià)達標考核，完善節能指標考核，推動(dòng)公司常態(tài)化節能工作持續進(jìn)行。

③ 節能導向

通過(guò)建立節能體系，完善節能管理，及時(shí)記錄能源使用情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)分析解決，控制能源異常使用，提高節能工作效能，能源利用率。

④ 節能環(huán)保宣傳教育

每年6月“全國節能宣傳周”“全國6.5環(huán)境日”“節水宣傳周”通過(guò)公司內部網(wǎng)絡(luò )，電子屏，宣傳欄，制作節能專(zhuān)欄等，宣傳節能環(huán)保，宣傳綠水青山就是金山銀山，提高員工節能環(huán)保意識，淘汰落后耗能設備、耗能電機等，落實(shí)公司節能方法和節能路徑。

（4）“三廢”治理

廢氣我公司主要是焊接煙塵，冬季取暖鍋爐燃氣顆粒物排放，涂裝工序的噴漆揮發(fā)性有機物VOC廢氣排放，熱處理油煙排放，噴砂工序煙塵排放，上述工序均有污染治理設施，處理達標后排放，均按照排污許可證要求進(jìn)行監測上報環(huán)保部門(mén)。

公司固體廢物主要為廢鐵屑，危險廢棄物為廢油漆渣，廢機油，廢乳化液，廢油棉紗，廢活性炭，廢礦物棉；廢鐵屑回收利用，危險廢棄物均交有處理資質(zhì)的單位回收合規處理。

（5）環(huán)保設施建設、運行

公司各污染設備設施均配備污染治理設施，污染治理設施均與生產(chǎn)設施100%同步運行，均實(shí)現達標排放，符合排污許可證排放要求。

（五）企業(yè)責任

（1）產(chǎn)品質(zhì)量

全年以學(xué)習貫徹《質(zhì)量強國建設綱要》為契機，深入開(kāi)展質(zhì)量強企主題活動(dòng)，以三體系再認證為基礎，形成以“網(wǎng)格化管理”為核心的質(zhì)量考核網(wǎng)格聯(lián)動(dòng)績(jì)效掛鉤機制，提升質(zhì)量管控體系標準，增強質(zhì)量主體能力水平，取得了實(shí)效。全年未出現重大惡性質(zhì)量事故，百萬(wàn)元產(chǎn)值外部質(zhì)量事故率0.022，同比降低3%。

（2）員工情況

截止2023年12月，公司共有在崗職工1026人；

目前在聘的高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)50人（其中正高級5人），中級專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)106人；高級技師3人，技師44人，高級工140人。

（3）勞動(dòng)保障

自建廠(chǎng)以來(lái)，公司始終堅持以人為本、共建共享的經(jīng)營(yíng)方針，從未欠發(fā)過(guò)員工工資，“五險一金”從不拖欠，按時(shí)交納。職工社會(huì )保險參保率100%。

2023年職業(yè)危害體檢和特種作業(yè)體檢100%，在崗女職工體檢率為100%。

（4）培訓與成長(cháng)

全面完成2023年度培訓計劃，培訓覆蓋率100%，培訓合格率99.6%?；鶎觾炔烤€(xiàn)下培訓舉行了159項，覆蓋32個(gè)工種、2200人次。其中質(zhì)量管理方面培訓占到35%，專(zhuān)業(yè)技能培訓占到55%，其它安全、制度方面培訓占到10%。

組織電工、天車(chē)工、叉車(chē)工等82人參加了上級部門(mén)的特殊工種復審和取證培訓和考試，全部通過(guò)。組織66名職工參加技能等級取證考試，涵蓋車(chē)工、銑工、鏜工、鉗工、電工、天車(chē)工、熱處理工、鍛工等9 個(gè)工種。

組織開(kāi)展了星級員工業(yè)績(jì)考評工作。有46名同志評為星級員工，18人評為質(zhì)量誠信員工，4人評為星級檢驗員。

（5）薪酬福利

公司薪酬機制始終向技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)一線(xiàn)技能型操作工人和苦臟累崗位傾斜。對公司領(lǐng)導及分、子公司的經(jīng)營(yíng)者，實(shí)行年薪制。根據企業(yè)經(jīng)濟效益的情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任輕重、風(fēng)險程度等因素，通過(guò)考核凈利潤、經(jīng)營(yíng)情況等指標，來(lái)計算其收入，經(jīng)營(yíng)者收入與企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況掛鉤;對中層管理者實(shí)行績(jì)效考核工資制，收入與本人的業(yè)績(jì)和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標和效益掛鉤。技術(shù)中心推行分所績(jì)效核算，量化考核指標，通過(guò)對產(chǎn)品增加值、科研成果、降本增效、技術(shù)支持服務(wù)、整機及配件技術(shù)準備計劃進(jìn)度、新產(chǎn)品研發(fā)及推廣應用等項目進(jìn)行考核，核算分所績(jì)效。營(yíng)銷(xiāo)人員按實(shí)際訂貨額和回款額等指標掛鉤，以一定比例計提工資，上不封頂，下不保底;對生產(chǎn)工人實(shí)行工時(shí)考核制。生產(chǎn)人員的收入與本人完成的工時(shí)量、產(chǎn)品質(zhì)量、加班等直接掛鉤。多勞多得，按勞分配。同時(shí)，對具有高級工和技師及以上資格的人員給予等級工補貼;對職能部門(mén)人員實(shí)行指標掛鉤、業(yè)績(jì)評價(jià)制。職能部門(mén)管理人員收入，根據崗位性質(zhì)，主要由崗位工資和績(jì)效工資構成，績(jì)效工資跟公司經(jīng)營(yíng)指標和本人工作情況考核掛鉤。

公司經(jīng)混合所有制改革后，員工擁有了股份，除了正常的工資性收入，還能在企業(yè)發(fā)展的同時(shí)享受到發(fā)展的紅利，收獲到資產(chǎn)性收入。

公司堅持“兩節”（中秋節、春節）給員工發(fā)放節日福利，使員工始終能夠感受到企業(yè)的關(guān)心和溫暖。

2023年公司獲評為山西省文明單位標兵。這是公司在連續14年蟬聯(lián)省文明單位之后首次獲此殊榮！

（6）黨風(fēng)廉政建設

公司黨委不斷健全各項規章制度，經(jīng)常性開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)。堅持民主集中制，不斷健全議事制度，嚴格落實(shí)“一崗雙責”、“三重一大”決策程序，規范權利運行。黨風(fēng)廉政教育做到了常態(tài)化、制度化。違反中央八項規定的現象得到有效遏制，“四風(fēng)”問(wèn)題不斷減少。企業(yè)風(fēng)清氣正，始終保持朝氣蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

（六）未來(lái)展望  

堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，踐行新發(fā)展理念，全面落實(shí)《中國制造2025》戰略部署，秉承企業(yè)“以人為本、協(xié)力創(chuàng )造、和諧發(fā)展”的核心價(jià)值觀(guān)，以高質(zhì)量發(fā)展為中心，以供給側結構性改革為主線(xiàn)，打造具有行業(yè)示范引領(lǐng)效應的智能高端煤機裝備生產(chǎn)基地，加快關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)突破，聚焦三智（智能化管理、智能化制造和智能化產(chǎn)品），立足精益，不斷將其厚植為企業(yè)的競爭優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢，固本培元、提質(zhì)增效。在激烈的市場(chǎng)競爭和日益嚴峻的經(jīng)濟形勢下，爭當行業(yè)創(chuàng )新排頭兵， 蹚出高質(zhì)量發(fā)展新路子。

八、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷(xiāo)量等完成情況

全年生產(chǎn)整機250臺。鏈輪、減速器、中部槽及圓環(huán)鏈四大件年產(chǎn)量分別完成688套、92臺、7424件和7.87萬(wàn)米。

（二）省市重點(diǎn)項目投資額、投資進(jìn)度等情況

2023年公司為加快新區進(jìn)度，積極做好建設資金來(lái)源保障，新增投資2.84億元，累計投資6.78億元。

九、大額度資金運作

（一）重大投資    無(wú)

（二）重大融資

截至2023年末，公司帶息負債余額21080萬(wàn)元，其中流動(dòng)帶息負債13480萬(wàn)元，非流動(dòng)帶息負債7600萬(wàn)元。

（三）質(zhì)押及對外擔保  無(wú)

十、職工權益維護

（一）全年勞動(dòng)合同簽訂、履行等勞動(dòng)法律、法規的執行情況。

2023年新入職人員簽訂合同45人，續簽勞動(dòng)合同67人，依法簽訂比例100%。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定、職工培訓等人才隊伍建設情況。

（1）員工招聘。公司通過(guò)雙選會(huì )、各院校發(fā)布招聘信息、相關(guān)人力資源機構發(fā)布社會(huì )招聘信息，經(jīng)過(guò)面試篩選，擇優(yōu)錄取，最終簽約大學(xué)及以上畢業(yè)生29人，中專(zhuān)、技校等職業(yè)院校學(xué)生16人。

（2）專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定。2023年取得正高級職稱(chēng)1人，高級職稱(chēng)9人、中級職稱(chēng)8人、初級職稱(chēng)4人。組織參加2021年職業(yè)技能等級認定工作，其中培養高級技師4人，技師6人，高級工3人。